【銀行員追劇】你是VIVANT嗎?看劇瞭解洗錢防制業務

2023年12月21日

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Netflix近期上架了由堺雅人、阿部寬及二宮和也等強大陣容出演的《VIVANT》,故事內容為主角憂助被指控匯款錯誤,故飛到中亞追討款項,卻發現原來錢已經透過洗錢方式被轉手給不法份子⋯。

(有前3集劇情,如果想要有更好的觀影體驗請等觀影後再來讀)

======防雷線======

金融機構匯錯款項?

憂助被銀行高層指控是造成匯款金額錯誤的元兇,因為系統上紀錄的交易時間跟監視錄影器紀錄一致,並且憂助與同事的對話中,也提到可惜電腦螢幕沒有被攝影機拍到等句。

個人覺得這段其實描寫的很好,因為金融機構在做內部檢查的時候,現在也都會佐證系統交易紀錄以及監視攝影機影像來確認行員是否都有按規定辦理。

洗錢方式:轉換成珠寶

憂助透過個人管道,找到金錢的流向,甚至發現原來多匯出去的錢,已被其他人轉換成一顆一顆的鑽石,這是在洗錢防制中,被提及過的其中一種洗錢方式,洗錢的重點在於隱匿金流來源,製造斷點並之後透過購置其他財產,以將不法所得轉換成合法資產。

除了劇中提及的鑽石,各類珠寶、黃金、藝術品等等都有可能被利用作為洗錢的管道。

各類珠寶、黃金、藝術品等等都有可能被利用作為洗錢的管道。

資助恐怖主義活動

憂助在追蹤金流的過程中,發現到原來這一切都跟一個叫做tent 的恐怖組織有關,這是洗錢防制業務中很少被民眾知道或提及的「資助恐怖主義活動」,主要是不法人士將合法資金/不合法資金資助恐怖組織的恐怖行動,由於恐怖組織是各國的抓捕對象,故一樣會隱匿金流,或透過偽裝交易的方式來資助恐怖分子。

個人覺得這齣劇提及金融機構、洗錢防制及資助恐佈組織活動,倘若你想要對上述專業有一些些初步的認識,這部很適合看。本劇也充滿著諜報與鬥智的過程,絕對讓人目不轉睛啦!

但話又說回來,我才看到第三集,二宮和也只出來了一下下,然後Vivant 到底是什麼也還不知道,所以不要告訴我~暴雷母湯唷!

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